Inscrivez-vous ici à la 110e Assemblée générale ordinaire de Pistor Holding Genossenschaft! Une personne accompagnante est cordialement invitée à participer à l’Assemblée et au lunch dînatoire qui suit.
Date limite
Mardi 19 mai 2026
Lieu
Hôtel Schweizerhof Luzern, Schweizerhofquai, 6002 Lucerne
Horaire
- Dès 9 h 45 Café de bienvenue
- 10 h 30 Début de l’Assemblée générale
- Jusqu’à 11 h 00 Dernier délai de remise des cartes de vote
- 12 h 00 Lunch dînatoire
Plus d'informations
Comment s'y rendre
En train: la meilleure solution, la plus simple et la plus avantageuse. Pistor vous offre, à vous et à la personne qui vous accompagne, le billet de transports publics (2e classe) pour votre aller-retour jusqu’à l’hôtel Schweizerhof à Lucerne (arrêt de bus: «Luzern, Schwanenplatz»). Vous et la personne qui vous accompagne recevrez le code promotionnel par e-mail après votre inscription.
Distance à pied depuis la gare de Lucerne: 15 minutes
Distance à pied de l’arrêt de bus «Luzern, Schwanenplatz» jusqu’à l’hôtel Schweizerhof: 5 minutes
Vous pouvez utiliser ce bon de plusieurs manières:
- Via l’application CFF Mobile, vous pouvez saisir le code sous «Utiliser un bon de réduction».
- Sur le site web CFF.ch, saisissez le code dans le panier sous «Bon électronique / Bon de réduction / Coupon».
- Vous pouvez également utiliser le code directement dans une agence de voyage.
En voiture: l’hôtel Schweizerhof Luzern dispose d’un parking couvert «Parking Schweizerhof».
Ordre du jour et propositions
1. Salutations et allocution du Président du Conseil d’administration
2. Rapport de gestion 2025
Le Conseil d’administration propose d’approuver le rapport annuel (inclus dans le rapport de gestion), les comptes du groupe et les comptes annuels pour l’exercice 2025.
3. Affectation du bénéfice au bilan
Le Conseil d’administration propose d’affecter comme suit le bénéfice au bilan de l’exercice 2025 (en CHF 1000):
| 7 % d’intérêt normal sur le capital social | 568 |
| 3 % d’intérêt spécial | 244 |
| Affectation aux réserves de bénéfices légales | 60 |
| Apport aux réserves libres | 7 160 |
| Report à nouveau | 6 |
| Affectation totale du bénéfice au bilan | 8 038 |
4. Décharge au Conseil d’administration et à la Direction
Le Conseil d’administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d’administration et de la Direction pour leurs activités au cours de l’exercice 2025.
5. Élections au Conseil d’administration
a. Réélection de Gérald Saudan
Le Conseil d’administration propose la réélection de Gérald Saudan pour une durée officielle de deux ans.
b. Réélection de David Koller
Le Conseil d’administration propose la réélection de David Koller pour une durée officielle de deux ans.
c. Réélection de Christophe Ackermann
Le Conseil d’administration propose la réélection de Christophe Ackermann pour une durée officielle de deux ans.
d. Nouvelle élection de Thomas Keller
Le Conseil d’administration propose l’élection de Thomas Keller pour une durée officielle de deux ans.
6. Élection de l’organe de révision
Le Conseil d’administration propose de réélire BDO AG, Lucerne, comme organe de révision pour l’exercice 2026.
7. Divers
Règlement de procuration
Les sociétaires qui ne participent pas à l’Assemblée générale peuvent être représentés par une autre personne:
- leur représentant/e juridique
- un/e autre sociétaire ayant le droit de vote
- un membre de la famille ayant l’exercice des droits
D’autres personnes ne sont pas autorisées à agir en tant que représentants.
Traduction
L’Assemblée générale se déroulera en allemand avec traduction simultanée en français.
Inscrivez-vous ici:
